版本：V1.0
生效日期: 2025年8月25日

一、目的

公司始终坚持诚信经营原则，对任何形式的舞弊违规行为持零容忍态度。为打造阳光透明的商业环境，保障公司与商业伙伴的合法权益，推动公司持续健康发展，构建廉洁合规的企业生态，特制定本制度，鼓励内部员工与外部合作伙伴积极参与监督举报。

二、适用范围

本制度适用于公司全部业务环节，举报人包括公司员工、商业伙伴及其他知情的单位或个人。

三、举报范围

本制度所称举报，指对公司员工舞弊违规行为的揭发和检举，包括但不限于以下情形：
1.接受或索取商业伙伴提供的礼品、馈赠、宴请、旅游等任何形式的不正当利益；
2.受贿、索贿、介绍贿赂，或利用职务之便为自己、利益关系人及他人谋取不正当利益；
3.侵占、挪用公司资金或资产，或以欺诈、盗窃等方式侵害公司利益；
4.伪造、变造会计记录或业务凭证，虚构交易、虚报费用、骗取公司资金；
5.实施损害公司利益的关联交易、违反利益冲突相关规定；
6.泄露、公布或出售公司商业秘密及其他保密信息；
7.其他严重违反公司廉洁规范或职业道德的行为。

四、举报渠道

举报邮箱：jubao@oray.com
处理原则：独立通道、专人处置、严格保密。

五、举报要求

1.举报应基于客观真实，禁止恶意举报和诬告陷害。举报人应提供被举报人的姓名、部门及违规事实等基本信息，如掌握相关证据（如录音、录像、邮件、聊天记录、转账凭证等），请一并提供。
2. 鼓励实名举报，以便调查人员及时联络，推进调查及后续奖励发放。如不愿实名，可匿名或化名举报，公司将尊重举报人意愿。

六、奖励办法

举报人提供舞弊违规信息，经查证属实的，公司将根据舞弊行为的性质、严重程度、为公司挽回或避免损失的金额及举报信息的价值等因素，给予以下奖励：
1.基础奖励：针对查证属实的举报，给予500元- 20000元奖励；
2.额外奖励：公司依据举报信息追回损失的，额外奖励举报人追回金额的50%，最高奖励金额20万元。
奖金将在举报案件查实通报或相关部门采取刑事强制措施后，通过安全保密方式发放。

七、举报人保护机制

1.举报渠道由专人管理，举报及调查全过程严格保密。对泄露举报信息者，公司将严肃处理；造成侵权后果的，公司将协助被侵权人追究其法律责任。
2. 严禁公司员工以任何形式对举报人进行打击报复，一经发现，对相关责任人予以严惩；涉嫌违法的，移送司法机关处理。如举报人遭受到任何形式、任何程度的打击报复，请第一时间向专项调查组反馈。
3. 对于主动向公司举报自身舞弊违规行为、积极配合相关调查并承诺不再发生类似问题的商业伙伴，公司提供如下保障：
（1）已建立合作关系的，继续保持合作，对其主动举报所涉违规行为的对应违约责任不予追究。
（2）意向建立合作关系的，根据其资质情况、业务性质及举报内容等，保留提供合作机会。
（3）符合奖励条件的，按规定予以奖励。
4. 调查过程中，如涉案商业伙伴积极配合并说明存在问题，公司将视情节减轻或免除其违约责任。主动提供公司尚未掌握的舞弊违规信息的，免于追究其对应违约责任，并给予业务保障。

八、解释权

本制度由公司法务部负责解释。